Bakgrundskontroller & due diligence
Djupgranskning av motparter, individer och ägarstrukturer inför avgörande beslut: ägarstruktur och UBO, finansiell bakgrund, rättsliga register och personutredningar.
SNI levererar utredningar, due diligence och OSINT till advokatbyråer, styrelser, företag och myndigheter i Norden – strukturerade rapporter med dokumenterade källor och juridiskt försvarbar metod.
Scandinavian National Intelligence AB grundades 2020 i Stockholm med en tydlig inriktning: att ge organisationer tillgång till strukturerade, rättssäkra utredningar inför formella beslut. Vi arbetar uteslutande med professionella uppdragsgivare.
Våra rapporter används av juridiska ombud i förhandling, av styrelser i investeringsbeslut och av offentliga uppdragsgivare i myndighetsutövning – eftersom varje slutsats kan spåras till sin källa.
Sju kärntjänster med samma metodiska grundsyn: dokumenterade källor, juridiskt försvarbar metod och strukturerad bevisföring.
Djupgranskning av motparter, individer och ägarstrukturer inför avgörande beslut: ägarstruktur och UBO, finansiell bakgrund, rättsliga register och personutredningar.
Operativa spaningsinsatser och förtäckt inhämtning under fullständig sekretess – arbetsplatskontroller, rörelsemönster och dokumenterad observation.
Systematisk analys av digitala och öppna informationskällor med dokumenterad metod: digitalt fotavtryck, nätverkskartläggning samt PEP- och sanktionssök.
Diskret verifiering vid misstänkt missbruk av sjukskrivning, med observationsuppdrag och juridiskt hållbar dokumentation som underlag för åtgärder.
Bedrägerikartläggning, internrevision och externa utredningar för företag och organisationer – med vittnesarbete och strukturerad bevisinhämtning.
Teknisk sweep av lokaler och kommunikationssystem för att säkerställa konfidentialitet: RF- och akustisk sökning, GSM-detektion, IT-forensik och säkerhetsrådgivning.
Gränsöverskridande uppdrag med etablerade partnerskap i Europa, Norden och Baltikum – lokala partnerbyråer och flerspråkig kapacitet.
Vår expertis riktar sig till organisationer som behöver verifierad information för formella beslut. Är du privatperson? Besök Musso Detektivbyrå.
Bevisinhämtning, vittnesarbete och utredningsstöd inom tvistemål, arbetsrätt och kommersiella ärenden.
Due diligence inför förvärv, partnerskap och rekrytering av nyckelpersonal i ledande befattning.
Bakgrundskontroll, internutredning vid misstänkt oegentlighet och stöd vid disciplinära åtgärder.
Skadeutredning, verifiering av anspråk och stöd vid misstänkta bedrägerier på företagsnivå.
KYC-fördjupning, UBO-kartläggning och AML-stöd utöver den interna compliance-funktionen.
Utredningsstöd till myndigheter, kommuner och kommunala bolag inom områden där intern kapacitet inte räcker.
Varje uppdrag börjar med en tydlig frågeställning och rättslig grund. Slutleveransen är alltid en strukturerad rapport med källförteckning och beviskedja.
Frågeställning, juridisk grund och avgränsning fastställs. Inget uppdrag påbörjas utan tydlig definition.
Systematisk inhämtning från öppna, halvöppna och primära källor. Allt material kryssverifieras.
Korsreferering och strukturell analys av senior utredare med relevant domänexpertis.
Strukturerad rapport med källförteckning och beviskedja. Muntlig genomgång ingår i komplexa uppdrag.
Allt som hävdas i en rapport ska kunna spåras till en källa.
Ingen åtgärd vidtas utan fastställd rättslig grund. GDPR och avtalsrätt är ramen.
Klientidentitet skyddas operativt och tekniskt – inte bara genom NDA.
Vi tar inte uppdrag där slutsatserna är förutbestämda. Vi rapporterar det vi finner.
Vi arbetar med segmenterad ärendehantering, krypterad kommunikation och behörighetsnivåer per uppdrag. Ingen utredare har tillgång till material som inte är direkt relevant för deras del av arbetet.
Klientidentitet skyddas även internt – endast ansvarig utredare och ledningen har full insyn i ett aktivt ärende. Vid avslut raderas underliggande material enligt avtalat protokoll.
SNI är medlem i C.I.I och Sveriges Detektivförbund och samarbetar med ledande säkerhets- och underrättelseorganisationer.
Ja. Alla uppdrag genomförs inom ramen för svensk lagstiftning, och ingen åtgärd vidtas utan att den rättsliga grunden är fastställd.
Nej, SNI arbetar med företag, organisationer och myndigheter. Privatpersoner hänvisas till vårt systervarumärke Musso Detektivbyrå.
Klientidentitet skyddas både operativt och tekniskt, med segmenterad ärendehantering och krypterad kommunikation. Endast ansvarig utredare och ledningen har full insyn i ett aktivt ärende.
Kostnaden beror på uppdragets komplexitet och omfång. Ni får en tydlig offert och ett skriftligt uppdragsavtal innan arbetet påbörjas.
Ja. Vi genomför gränsöverskridande uppdrag i Europa, Norden och Baltikum tillsammans med lokala partnerbyråer.
Vi återkommer inom en arbetsdag. All kommunikation behandlas under sekretess.
Beskriv kort uppdraget och er organisation. Ert mejl går direkt till vårt team och behandlas konfidentiellt.
Skicka e-post Ring 010-183 98 32