Utredningar för företag och myndigheter

Diskreta, rättssäkra och operativa utredningar – anpassade efter er verklighet

När misstankar uppstår inom den egna organisationen, eller när en extern aktör hotar er verksamhet, krävs ett snabbt och professionellt agerande. På SNI är vi specialiserade på underrättelsebaserade utredningar som ger er tydliga, juridiskt hållbara beslutsunderlag – utan att skapa oro eller exponera er internt eller externt.

Vi arbetar exklusivt med företag, myndigheter och offentliga aktörer. Vårt arbete sker alltid under strikt sekretess och i enlighet med svensk lag.

När behövs en utredning?

Vi anlitas ofta i situationer där det finns misstanke om:

• Illojalt beteende från anställda, leverantörer eller samarbetspartners

• Informationsläckor, sabotage eller konkurrensöverträdelser

• Ekonomisk oegentlighet, bedrägeri eller otillåtna intressekonflikter

• Otillåten frånvaro, fusk med arbetstid eller falska sjukskrivningar

• Risk för insiderbrott eller affärsrisker kopplade till personkopplingar

• Samverkan med kriminella nätverk eller organiserad brottslighet

Vi är även behjälpliga vid proaktiva kontroller, t.ex. inför sammanslagningar, uppköp, upphandlingar eller känsliga rekryteringar.

Vår utredningsmodell – metodisk och diskret

Varje uppdrag följer vår beprövade fyrstegsprocess:

1. Behovsanalys & uppdragsram

Vi inleder med en konfidentiell dialog där vi kartlägger ärendet, syftet och relevanta risker. Därefter formuleras ett uppdrag med tydliga ramar, mål och förväntningar.

2. Informationsinhämtning

Vi samlar in information genom underrättelsemetoder: öppna källor (OSINT), diskreta intervjuer, fysisk spaning, dokumentgranskning och teknisk kontroll. All inhämtning sker rättssäkert.

3. Analys & sammanställning

Informationen bearbetas, verifieras och analyseras av vårt utredningsteam. Vi söker samband, mönster och avvikelser. Målet är att leverera ett faktabaserat underlag – inte spekulationer.

4. Rapportering & rekommendation

Slutrapporten levereras med full transparens. Den kan inkludera bilagor, dokumentation, bevismaterial och rekommendationer för nästa steg. Vi bistår gärna vid fortsatt hantering eller rättsliga åtgärder.

Sekretess, säkerhet och juridisk hållbarhet

All vår verksamhet omfattas av absolut sekretess och tystnadsplikt. Uppgifter som rör er, ert företag och de personer som förekommer i en utredning hanteras med största försiktighet – och delas inte utan ert uttryckliga medgivande. Våra processer följer svensk lag, GDPR och god yrkessed.

Vi kan även arbeta under särskilda NDA-avtal (non-disclosure agreements) och bistår vid behov era juridiska rådgivare i en rättsprocess eller intern åtgärdsplan.

Exempel på utredningstyper

Interna utredningar:

• Misstanke om förskingring, trolöshet mot huvudman

• Sjukfrånvaromönster, arbetstidsfusk

• Brott mot interna policys eller sekretessavtal

• Interna trakasserier eller hot

Externa utredningar:

• Bedrägeri från leverantör eller samarbetspartner

• Oseriösa affärsrelationer eller bolagsstrukturer

• Riskanalys av potentiell investering eller affärsförbindelse

• Företagsspionage eller otillåten konkurrens

Kombinerade underrättelseuppdrag:

• Bakgrundsanalys + fältarbete + OSINT

• Identifiering av anonyma avsändare

• Underrättelsestöd vid arbetsrättsliga processer

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal

Vi vet att många utredningar börjar med en magkänsla – något stämmer inte. Vi är vana vid att ta dessa samtal, lyssna in och snabbt avgöra om ett uppdrag är motiverat.

Kontakta oss konfidentiellt och säkert via e-post eller telefon – vi återkopplar snabbt.