Bakgrundskontroller & Due Diligence

Fatta rätt beslut – med underrättelsebaserad insyn i personer, bolag och affärsrisker

Att fatta avgörande beslut i blindo kan bli kostsamt – ekonomiskt, juridiskt och reputationsmässigt. På SNI hjälper vi företag och myndigheter att minska osäkerhet och risk genom diskreta, djupgående och lagliga bakgrundskontroller och due diligence-utredningar.

Vi levererar tillförlitlig information om individer, företag, nätverk och historik – för att ni ska kunna agera med full kontroll och god framförhållning.

När är en bakgrundskontroll relevant?

Vi rekommenderar bakgrundsgranskning eller due diligence i samband med:

• Tillsättning av nyckelpositioner eller chefsroller

• Anställning av personal med särskilt förtroende, säkerhetsklass eller finansiell hantering

• Strategiska affärer: investeringar, förvärv, joint ventures eller upphandlingar

• Val av leverantörer, agenter eller externa konsulter i känsliga branscher

• Misstanke om intressekonflikter, dolda kopplingar eller riskaktörer

• Compliance-granskningar och AML/KYC-processer

SNI arbetar enbart med uppdragsgivare inom näringslivet och offentlig sektor.

Vad innehåller en bakgrundskontroll från SNI?

Vi anpassar kontrollens omfattning efter uppdragets krav. En typisk granskning kan innehålla:

• Identitetsverifiering och personuppgifter

• Bolagsengagemang, historik och konkurser

• Ekonomisk status och skulder

• Rättslig historik (brottmål, tvistemål, näringsförbud m.m.)

• Arbetslivserfarenhet och cv-verifiering

• Digital närvaro och negativ publicitet

• Nätverksanalys: kopplingar till andra individer, grupper eller intressen

• Sanktionslistor, PEP-kontroller och internationella databaser

All information hämtas från öppna källor (OSINT), offentliga register och beprövad underrättelseteknik – kombinerat med manuell analys av erfarna utredare.

Vad är skillnaden mellan bakgrundskontroll och due diligence?

• Bakgrundskontroll fokuserar på individer: personal, kandidater, chefer, investerare, externa aktörer.

• Due diligence är en bredare analys av juridiska och finansiella risker i företag, affärsrelationer eller strategiska investeringar.

I många fall kombinerar vi båda – exempelvis när ni överväger att inleda ett samarbete där både person och bolag behöver granskas.

Rättssäker behandling & GDPR

Vi arbetar enligt god sed, svensk lag och GDPR. All behandling av personuppgifter sker på korrekt rättslig grund – vanligtvis via intresseavvägning, avtal eller rättslig skyldighet.

Vid behov tillhandahåller vi dokumentation för att uppfylla er informationsplikt gentemot kandidater eller samarbetspartners. Våra rapporter är utformade för att kunna användas internt, i rättsliga sammanhang eller som beslutsstöd i styrelse och ledning.

Exempel på uppdrag

• Bakgrundskontroll av CFO-kandidat innan anställning

• Due diligence inför förvärv av ett mindre IT-bolag

• Kontroll av konsult som ska arbeta i känslig förvaltningsmiljö

• Screening av potentiell affärspartner i högriskland

• Underrättelsestöd vid misstanke om falska cv-uppgifter

Varför välja SNI?

• Vi arbetar diskret och konfidentiellt – utan att väcka uppmärksamhet

• Vi är oberoende och har ingen intressekonflikt

• Vi erbjuder djupare analys än traditionella kreditupplysningar

• Vi har juridiskt hållbara metoder som tål granskning

• Vi levererar beslutsunderlag, inte bara data

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal

Vill ni genomföra en enskild bakgrundskontroll, ett större due diligence-projekt eller sätta upp en löpande granskningsrutin? Vi hjälper er att ta fram rätt nivå, rätt frågor – och rätt skydd mot framtida risk.